OMOGUĆAVALA PRIJENOS NOVCA IZ RUSIJE! Velika Britanija: Deutsche Bank kažnjena sa 163 miliona funti

Britanske vlasti objavile su da je Deutsche Bank kažnjena sa 163 miliona funti (oko 189,2 miliona eura) nakon što nije uspjela da zadrži adekvatnu kontrolu nad pranjem novca čime je dozvoljeno korisnicima da prenesu deset milijardi dolara iz Rusije “na način koji je vrlo sugestivan finansijski zločin“, javljaju agencije.

Uprava za praćenje finansija (FCA) u utorak je navela da je izrečena kazna najveća ikada koju je izrekao britanski regulator za prekršaje povezane sa pranjem novca. Dan ranije, Odjel za finansijske usluge iz New Yorka objavio je da je banka pristala da plati 425 miliona dolara (oko 396,7 miliona eura) kazne nakon istrage o istoj transakciji.

Mark Steward, direktor za primjenjivanje i nadzor tržišta u FCA-u, kazao je da je neuspjeh Deutsche Bank doveo “do rizika da se lakše koristi finansijski kriminal i da je time Velika Britanija bila izložena riziku od finansijskog kriminala“.

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj